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江西上栗县局破获一起涉案金额数百万元假烟案
2020-02-01 01:31

  2018年6月29日,江西省萍乡市上栗县烟草专卖局稽查人员会同公安人员在一物流中心当场抓获接取货物当事人钟某,现场查获涉案卷烟100条,涉案金额9607.9元。

  随后公安人员对钟某随身携带的手机进行了证据调取,发现其微信转账记录里有大量的资金往来,金额近100万元,据钟某供述微信里的转账记录大部分为购买、销售假烟的资金往来,且供述了上线的微信号及电话号码。由于案情重大,上栗县公安局经侦大队决定对该案立案侦查,并和上栗县局成立“6·29”专案组。

  经过近10个月的侦查,一个上线下线脉络清晰的销售假烟团伙浮出水面。经查,广州地区的犯罪嫌疑人王某某使用手机微信与下线联系,销售假冒卷烟给全国各地的下线人员,通过物流或快递将假冒“牡丹”、“芙蓉王”、“利群”、上栗资讯“中华”等品牌的卷烟运输给下线,其中萍乡上栗地区的张某某、钟某,涉案金额100余万元。犯罪嫌疑人交易极为谨慎和隐蔽,反侦查意识较强,上线使用他人身份证办理的银行卡接受下线支付假冒卷烟款,身份难确定。经过大量的基础工作和数星期的蹲守,专案组成员摸清了上线的基本情况,等待抓捕时机的到来。

  4月18日一早,专案组成员兵分两路,一组前往上栗镇北上街,另一组继续在广州白云区王某某家中附近蹲守,等待收网时机。8时许,专案组在白云区当地派出所的配合下,将外出的王某某夫妇抓获。同时,上栗地区的下线张某某也落网。

  目前,张某某、王某某因涉嫌非法经营罪被上栗县公安局刑事拘留,钟某因非法经营罪被上栗县人民法院判处有期徒刑三年。

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